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Gestores de Riesgo y Morosidad

Blog sobre la gestión del riesgo, la morosidad y temas económicos

Artículos de abril, 2018

Relación actualizada de documentos que se han de incluir en la presentación de las cuentas anuales

Con la obligación de incluir la “Declaración de identificación de titular real”, introducida por la reciente Orden JUS/319/2018, la relación actualizada de documentos que se han de incluir en la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil es la siguiente: Instancia de presentación Documento mediante el que se solicita la propia presentación de […]

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Seis acciones que realizan las plataformas de “crowdlending” para cumplir su función de intermediación

Mario Cantalapiedra – Economista Según la Ley 5/2015, las plataformas de financiación participativa son empresas “cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con […]

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Nueva información a presentar con las cuentas anuales a efectos de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Mario Cantalapiedra – Economista La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE de 27 de marzo), aporta un nuevo documento denominado “Declaración de identificación del titular real” que deberá […]

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Aumentan las reclamaciones contra las entidades financieras por la problemática hipotecaria

Mario Cantalapiedra – Economista A pesar de que los momentos más duros de la crisis financiera parecen haber quedado atrás, el Banco de España (BdE) acaba de informar de un importante incremento en 2017 del número de reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros ante su Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR), […]

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