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El aviso a navegantes por redes sociales de la Agencia Tributaria es ya una realidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El anuncio realizado por la Agencia Tributaria de analizar la información que fluye por las redes sociales en la búsqueda de posibles fraudes de los contribuyentes, se ha materializado de modo oficial en la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015. Según el texto legal, estas directrices generales se apoyan en tres pilares: la comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. La atención de la Agencia en 2015 por lo que se ve estará centrada, entre otros, en los sectores o tipologías de fraude de la economía sumergida, de la investigación de patrimonios en el exterior, de la planificación fiscal de las multinacionales o de la economía digital.

En lo que a la economía digital se refiere, desde la Agencia Tributaria se reconoce como el uso de la tecnología ha cambiado la forma en la que se relacionan compradores y vendedores, por lo que también ella ha de modificar cómo controla a los contribuyentes. En este contexto, pretende emprender las siguientes actuaciones:

  • Captación de la información disponible en Internet con el objetivo esencial de proceder a efectuar una ordenación y sistematización de la misma, de cara a su explotación y análisis para su posterior incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria.
  • Captación de indicios de éxito de las páginas de comercio electrónico, a través de la información que ofrecen empresas especializadas en análisis y valoración de páginas web y de la disponible en las redes sociales.
  • Utilizando técnicas de análisis de las redes sociales, se analizarán las operaciones comerciales realizadas entre los distintos agentes económicos con el objetivo de identificar aquellos patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras. Una vez identificados los patrones defraude, se utilizarán tanto para la selección como para la comprobación.

 Se trata de descubrir actividades ocultas o bienes objeto de comercio ilícito a través de la información disponible en Internet, así como controlar que los vendedores que utilizan el medio digital para comercializar sus productos tributan adecuadamente en España. Además las redes sociales también han de servir a la Agencia Tributaria para detectar ingresos no declarados por los contribuyentes, a partir de “signos externos de riqueza”, que no resulten acordes con su historial de declaraciones fiscales.

 

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Hacienda, los bancos y los riesgos de utilizar inadecuadamente las redes sociales

Mario Cantalapiedra – Economista

A raíz del anuncio realizado por la Agencia Tributaria de su intención de analizar la información que fluye por las redes sociales para detectar posibles fraudes de los contribuyentes, me gustaría compartir contigo alguna reflexión acerca de los riesgos que puede acarrear su uso inadecuado, fundamentalmente desde la perspectiva del mundo de la empresa.

Si bien las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en todo lo que a comunicación se refiere, permitiendo que sean los propios usuarios de las mismas los que generen contenidos y los consuman y haciendo que empresas y profesionales tengan acceso a multitud de contactos de los que pueden conocer datos y segmentar comunicaciones, también pueden representar una amenaza si no son utilizadas de un modo correcto. Conocidos son los casos de personas que han llegado a perder su puesto de trabajo por algún comentario realizado en redes sociales o por mostrar en ellas conductas alejada de los valores que definen a la empresa en la que prestan sus servicios. De igual modo, las redes sociales son fuente de información que consultan los reclutadores de personal con carácter previo a tomar decisiones de contratación. En este sentido y a colación del anuncio realizado ahora por Hacienda, me viene a la memoria el caso de un empresario que en su día me contaba como envuelto en pleno proceso de refinanciación de la deuda bancaria de su compañía, la entidad financiera con la que la negociaba le había denegado la operación, de forma “extraoficial”, por haber visto unas fotos suyas publicadas en una red social en las que aparecía esquiando en una famosa estación alpina. Por lo que se ve, la entidad financiera concluyó que si el empresario tenía dinero para ir a esquiar a tan selecto lugar, también lo tendría para devolver los préstamos que había solicitado en los plazos previamente pactados, no teniendo sentido refinanciación alguna. Luego en las redes sociales, los usuarios, entre ellos empresarios y profesionales, al igual que en el mundo fuera de ellas son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras, solamente que aquí lo que se haga público puede llegar a mucha más gente y de forma más rápida. Por tanto, no debe extrañar el anuncio de Hacienda, no solamente ella investiga en las redes en búsqueda de información. Se trata de saber utilizar esta herramienta y de medir los riesgos que se corren al hacerlo.